当前速读：韩国反洗钱机构发现更多与加密货币挂钩的可疑外汇交易

来源：cnBeta.COM 　2022-09-22 20:31:56

(资料图片)

韩国金融监管局（FSS）的工作人人员周四表示，他们发现了额外的6.8亿美元的异常外汇交易，这使得自6月以来的"异常"转账总额达到约72亿美元。当局证实，大多数可疑的国外汇款涉及加密货币相关的活动，因为这些交易是从加密货币交易所转到当地公司，然后再发送到国外。

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FSS还表示，调查发现，到目前为止有82家公司，包括旅游相关公司和化妆品公司参与了不正常的资金转移。

在宣布这一消息的两个月前，该国的金融监管机构表示，它正在证明34亿美元的异常资金转移，可能与加密货币活动有关，此前韩国最大的两家商业银行--新韩银行和友利银行在6月进行了内部合规检查并发现了一些可疑的外汇转移。

金融监管机构于8月正式启动调查，今天表示，它的目标是在10月前完成对12家当地银行的调查。

根据FSS的数据，在嫌疑案件总数中，72%的资金交易，即51.8亿美元资金被汇往香港，15%（10.9亿美元）汇往日本，5%（3.6亿美元）汇往中国。美元占非正常汇款的81.8%，而日元和港币分别为15.3%和3.1%。

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