两家主要加密货币交易所被指未能满足制裁俄罗斯的要求

来源：cnBeta 　2023-02-25 20:29:23

根据区块链分析公司Inca Digital提供给POLITICO的一份报告，世界上最大的两家加密货币交易所未能采取措施，防止受制裁的俄罗斯银行使用其平台。根据这份将在今天晚些时候公布的报告，总部都在塞舌尔的火币和KuCoin仍然允许交易者在他们的点对点平台上用受制裁的俄罗斯银行（包括Sberbank）发行的借记卡进行交易。

【资料图】

Inca首席执行官Adam Zarazinski在接受采访时说，虽然这两家交易所实际上都不接受来自黑名单上的银行的资金，但让加密货币买家使用受制裁机构的账户相互交易，代表着"直接违反了美国和欧洲的制裁，这当中包含漏洞"。

火币和KuCoin没有对评论请求作出回应。

在俄罗斯发动对乌克兰的全面入侵一年后，这场冲突导致双方数十万士兵死亡，数百万乌克兰人被迫离开家园，这一消息揭示了华盛顿试图将俄罗斯机构和寡头从更广泛的金融系统中封锁的持续局限性。

参议员伊丽莎白-沃伦（Elizabeth Warren）在一份声明中说："尽管加密货币游说者非常卖力，但这进一步证明了加密货币是非法金融的首选货币，包括俄罗斯人寻求逃避制裁的货币。"

像沃伦这样的政策制定者已经警告了一年多，加密货币市场是美国对俄罗斯制裁中的一个漏洞。虽然财政部官员表示，他们没有看到什么证据表明数字资产可以用来大规模逃避制裁，但美国已经打击了各种服务，包括源自俄罗斯的交易所和所谓的混合服务，这种使交易更难以追踪的水龙头。

Inca公司的市场监控工具已被商品期货交易委员会和美国国防部高级研究计划局使用，它在俄罗斯入侵周年之际编写了这份报告，以指出某些交易所如何在制裁升级的情况下仍然允许俄罗斯人利用点对点平台将其持有的虚拟货币与资金运入和运出该国。该报告指出了其他两个主要交易所的潜在漏洞，最引人注目的是Binance（币安），世界上最大的加密货币交易平台，也是全球监管机构经常关注的目标。

报告称，Binance为俄罗斯人提供了将当地货币转换为加密货币的"多种方法"，包括通过其交易所和一个点对点市场。报道称，虽然该平台不允许用户在其交易所使用俄罗斯信用卡、借记卡或受制裁银行的账户，但这些存款可以通过其点对点市场获得。

Binance在一份声明中称该报告的指控"完全错误"。

Binance的全球制裁主管Chagri Poyraz说："Binance是一个全面的KYC[了解你的客户]平台，是第一个实施欧盟加密货币相关制裁的主要交易所。他说，该公司采取了非同寻常的额外步骤，过滤用户之间的任何形式的通信，以确保绝对没有通过任何形式的变通与俄罗斯实体的潜在联系。"

最近几周，该交易所进行了大规模的游说和公关活动，试图阻止各州和联邦机构不断推动对监管不力的加密货币业务的控制。

Binance此前曾表示，它希望解决司法部或民事监管机构可能提出的任何指控。该交易所的首席战略官帕特里克-希尔曼(Patrick Hillmann)承认，Binance在运营的头两年未能完全核实其客户的身份--这是任何金融公司的基本要求。他说，Binance没有与监管机构达成协议的时间表。

报道称，与此同时，总部位于新加坡的交易所ByBit允许用户利用其点对点市场和法币存款将俄罗斯卢布兑换成加密货币。俄罗斯人在通过在线数字钱包或当地银行卡--包括"任何俄罗斯发行的卡"，存入法币后，也可以在该交易所购买加密货币。

"由于实施制裁，许多这些交易所正式缩减了在俄罗斯的业务。他们声称要阻止来自俄罗斯的用户，并阻止他们开设新账户，"报告指出。相反，他们继续与俄罗斯公民合作，包括允许他们使用最高存款、交易和提款限额。

BitBy没有对评论请求作出回应。

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