DEA在Binance协助下侦破毒枭利用加密货币交易所洗钱案

来源：cnBeta 　2022-12-20 21:41:43

根据美国缉毒署正在进行的调查，一个在美国、墨西哥、欧洲和澳大利亚活动的甲基苯丙胺和可卡因团伙利用世界上最大的加密货币交易所Binance来清洗数千万美元的毒品收益。缉毒署称，可能有1500万至4000万美元的非法收益通过Binance流入。

这个以前没有报道过的案件提供了罕见的洞察力，让人们了解到以墨西哥为基地的麻醉品经销商如何越来越多地将加密货币作为掩盖非法商业交易的一种手段。同时，它显示了联邦机构正在追踪加密货币的非法使用--曾经被吹捧为不可追踪--以及他们与Binance等交易所如何紧密合作以追踪有组织犯罪（尽管Binance本身正面临联邦调查，因监管机构担心其平台上的洗钱行为）。

(相关资料图)

根据《福布斯》获得的一份搜查令，对这个不知名的墨西哥团伙使用Binance的调查始于2020年，当时多名DEA线人使用加密货币交易论坛localbitcoins与一名提出用加密货币兑换现金的用户进行互动。交易似乎很简单：将比特币或USDC（一种价值与美元挂钩的"稳定币"）发送到卖方的账户，然后与他或联系人见面，亲自领取现金。根据政府的说法，该交易员--墨西哥国民卡洛斯-方-埃查瓦里亚--告诉他们这些现金来自"家庭餐馆和养牛场"。

这实际上是区块链交易的透明度对犯罪分子起作用的一个例子。

通过监视所谓的现金运送者，并让一名卧底探员直接与埃查瓦里亚打交道，缉毒局说它追踪到了这笔钱的毒品销售。8月，去年被捕的埃查瓦里亚承认了两项指控，一项是毒品交易，另一项是洗钱。他正在等待判刑。

在他被起诉期间，DEA的调查仍在继续。在Binance的协助下，该机构追踪了Echavarria的加密货币在他与卧底的75笔交易中的情况，总额为470万美元。缉毒局说，有一个账户似乎在从埃查瓦里亚那里拿钱，并继续进行洗钱活动。根据搜查令，在2021年，该账户的所有者购买了146个加密货币，价值近4200万美元，并在117个卖出订单中卖出了超过3800万美元。缉毒局说，它认为其中至少有1600万美元来自毒品收益。它没有对剩余资金的来源提供任何解释。

由于Binance提供的信息，DEA能够确定第二个账户的所有者。尽管搜查令中提到了他的名字，但由于他还没有被起诉，《福布斯》没有公布他的名字。

Binance高级调查主管Matthew Price是前国税局网络犯罪代理人，他表示Echavarria案值得注意，因为它显示了一个以墨西哥为基地的行动，通过加密货币钱包清洗大量毒品资金。以前的调查发现了卡特尔使用加密货币的证据，但交易量只有几万。

"这实际上是区块链交易的透明度对犯罪分子起作用的一个例子，"Price告诉福布斯。"坏人正在留下他们所做事情的永久记录。"

这并不是Binance第一次帮助DEA。今年早些时候，它说它与该机构合作，查封了100多个与墨西哥的可疑毒品洗钱有关的账户。

这些查封行动指出了今年早些时候联合国报告中确定的一个趋势，即哈利斯科新一代和锡那罗亚卡特尔正越来越多地将比特币作为一种洗钱机制。尽管如此，一些专家认为，墨西哥黑帮可能会继续将现金收益大量转移到边境，以阻止美国警察跟踪他们的钱。Price解释说："在更大的范围内，[加密货币洗钱]与现金和其他手段相比仍然完全相形见绌，只是因为涉及的资金量太大。"

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